Cuatro miembros de una banda que blanqueó más de 2 millones de libras esterlinas en efectivo a través de las oficinas de correos han sido encarcelados.
Según se escuchó en el Tribunal de la Corona de Bristol, los delincuentes utilizaron una red de 30 oficinas de correos en Bristol y Gloucestershire para depositar hasta 20.000 libras esterlinas cada vez.
El viernes, Patrick White, de 31 años y residente de Spa Road, y Thomas Dainty, de 31 años y residente de Abbeymead, ambos en Gloucester, fueron los últimos miembros de la banda en ser sentenciados tras declararse culpables de blanqueo de dinero.
El líder de la banda, Giuseppe Sangiovanni, fue encarcelado en abril durante seis años y ocho meses por el mismo delito. Los detectives afirmaron que Sangiovanni llevaba un estilo de vida lujoso tras encontrar un Porsche y una colección de relojes Rolex en su casa de Cheltenham.
White y Dainty también fueron encarcelados por delitos de narcotráfico, que no guardaban relación con el blanqueo de dinero. Ambos admitieron su participación en el suministro de cocaína, y Dainty también se declaró culpable de suministrar cannabis.
Dainty fue encarcelado durante dos años y nueve meses, mientras que White fue condenado a tres años y ocho meses.
La policía, al registrar la casa de Sangiovanni, encontró varios relojes Rolex y 30.000 libras esterlinas en efectivo.
Según se informó al tribunal, Sangiovanni dirigía la operación y reclutó a una banda para blanquear alrededor de 2,2 millones de libras esterlinas.
Él controlaba todas las cuentas bancarias y las criptomonedas, una forma de moneda exclusivamente digital.
Cuando la policía lo arrestó, descubrieron que tenía gustos caros.
Peter Highway, el oficial superior de investigación de la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste (SWROCU), dijo: «Encontramos pruebas claras de un estilo de vida lujoso. Conducía un Porsche. Tenía seis relojes Rolex. Su armario estaba lleno de ropa de diseñador».
«Encontramos pruebas en sus cuentas bancarias de que había estado en algunos de los mejores restaurantes de Londres y no le importaba gastar cientos de libras en una comida para él solo. Había gastado dinero en vacaciones de lujo en el extranjero, y todo esto en un momento en que no tenía ingresos legítimos.»
ROCU del suroesteEn junio de 2021, la policía localizó a uno de los miembros de la banda que visitaba las oficinas de correos de Bristol, a veces en scooter, para depositar 60.000 libras esterlinas.
El detective Nick Bishop, de la SWROCU, dijo que cuando se depositó el dinero, el titular de la cuenta lo convirtió a una cuenta de criptomonedas.
«Sangiovanni ya había creado esa cuenta y la tenía bajo su control. Luego, la transfería a una billetera de criptomonedas no identificada», explicó.
Una vez dentro de la billetera de criptomonedas, se perdió el rastro. La policía encontró otros 1,4 millones de libras esterlinas en cuentas bancarias utilizadas por la banda, cuyo origen no pudieron justificar, y creen que todo el dinero provenía del narcotráfico.
Highway dijo: «Esa es la naturaleza del lavado de dinero. Haces que otra persona blanquee el dinero por ti y esa persona no sabe de dónde proviene, pero sabe que es de origen delictivo.»
«Se tenía información de que se estaba acumulando dinero en efectivo procedente del narcotráfico y, tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19, ese dinero tenía que volver al sistema, y creo que esta organización se creó precisamente para eso.»
ROCU del suroeste
Sara Buffin, de Gloucester, fue una de las reclutas. Fue condenada a tres años de prisión por blanquear más de un millón de libras. La policía encontró en su teléfono fotos de fajos de miles de libras en efectivo.
Los demás miembros de la banda, Steven Smith, Lee Edwards, Haig Wilson y Michael Chapman, recibieron sentencias suspendidas con anterioridad.
ROCU del suroesteEl Centro Nacional contra los Delitos Económicos estima que cada año se blanquean cientos de millones de libras a través de las oficinas de correos.
En este caso, la policía afirma que puso de manifiesto una posible deficiencia en aquel momento en cuanto a la forma en que el personal de Correos gestionaba las preocupaciones sobre un posible blanqueo de dinero.
Desde entonces, la Autoridad de Conducta Financiera ha puesto en marcha una serie de medidas para combatir el blanqueo de dinero en las oficinas de correos, entre las que se incluyen una mayor formación para el personal para detectar actividades sospechosas y la limitación de la cantidad de efectivo que se puede depositar.
Un portavoz del servicio postal afirmó que sus operadores, de acuerdo con la formación obligatoria que reciben, desempeñan un papel importante en la identificación de actividades sospechosas.
«Participamos activamente en las iniciativas de las fuerzas del orden y del sector para combatir y prevenir el blanqueo de capitales», añadieron.