Una investigación de CBS News revela que un agente inmobiliario de California, acusado de trabajar como agente chino, tiene vínculos con una supuesta organización criminal camboyana acusada de utilizar mano de obra forzada para llevar a cabo estafas multimillonarias dirigidas a estadounidenses.
La semana pasada, el FBI acusó a Wanying «Heather» Zhang , de 34 años, agente inmobiliaria de Irvine , de operar como agente extranjera no registrada tras supuestamente sorprenderla vigilando al hijo del presidente taiwanés en Seattle en 2025. Estaba acompañada por un acompañante de viaje, identificado por CBS News como Fatai Miao, de 54 años.
Según varios documentos judiciales federales revisados por CBS News, tanto Zhang como Miao tienen vínculos con personas involucradas en extensas organizaciones criminales.
La red de conexiones ofrece una visión excepcional de las múltiples facetas de una mujer que, según agentes federales, pasó años realizando labores de inteligencia en territorio estadounidense para el gobierno chino.
Durante su estancia en California, Zhang parece haber frecuentado círculos adinerados, posando para fotos en la red social china Xiaohongshu en un deportivo Bugatti. Escribió que el coche pertenecía a una amiga suya. Al parecer, el vehículo es propiedad de un hombre descrito por el Departamento de Justicia como el «ejecutor» de una supuesta red de fraude multimillonaria financiada con la esclavitud moderna.
El gobierno estadounidense afirma que el conglomerado internacional Prince Group llevó a cabo estafas en línea por un valor de al menos 15.000 millones de dólares dirigidas a estadounidenses, utilizando a trabajadores de al menos 10 supuestos campos de trabajos forzados en Camboya.
Zhang también forjó una relación de varios años con Miao, quien es el agente registrado y organizador de Yuanjin Development & Construction LLC, ubicada en una casa de cinco habitaciones en Interstellar Street en Irvine.
Miao, empresario de la construcción, tiene un negocio registrado en la vivienda, una casa suburbana de Irvine valorada en 4,5 millones de dólares, que según la fiscalía también se utilizaba como escondite para una supuesta organización china de lavado de dinero. Dicha operación habría colaborado con el Cártel de Sinaloa, según una denuncia penal presentada en 2023.
Miao no fue acusado ni mencionado en esa denuncia.
Según una declaración jurada incluida en la denuncia penal, el agente Steven Gonzalez, miembro del grupo de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), rastreó a un miembro de una supuesta «gran organización de lavado de dinero» que dejó una «bolsa de mano roja, de tamaño mediano y con peso» en la vivienda el 1 de marzo de 2023.
«Creo, basándome en mi formación y experiencia, mi conocimiento de esta investigación y las conversaciones con agentes con experiencia en técnicas de lavado de dinero, que [el hombre] acababa de recoger y entregar moneda estadounidense que procedía de una actividad ilícita», escribió el agente de la DEA en la denuncia de mayo de 2023.
Fue uno de los varios alijos de bolsas que, según la DEA, se dejaron en manos de agentes secretos en los condados de Los Ángeles y Orange.
Miao no ha sido acusado de ningún delito. Según los fiscales, pocos días antes de que el FBI irrumpiera en su domicilio en Irvine para ejecutar una orden de registro, voló a China el mes pasado con un billete de ida.
El Departamento de Justicia acusó a la supuesta banda criminal de operar una casa de cambio sin licencia para lavar millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
Un fiscal federal afirmó durante la segunda audiencia judicial de Zhang el miércoles pasado que ella también había estado operando un negocio de «cambio de divisas sin licencia», con ganancias de 190.000 dólares enviadas a su cuenta bancaria china, aunque el gobierno no hizo mención de la supuesta red de narcotráfico en el tribunal ni en ningún documento público relacionado con Zhang.
Una acusación formal aparte, presentada contra 24 miembros del grupo en abril de 2024, incluye fotografías de incautaciones federales que muestran fajos de billetes de 100 dólares y camiones llenos de ladrillos de cocaína y metanfetamina.
Los miembros del grupo tenían apodos como «Océano», «Batman» y «Dr. P.»
Un presunto líder de la organización fue arrestado el 12 de mayo de 2023, y le dijo a un agente de la DEA que tenía entre 10 y 20 personas en su equipo y que «la mayor parte de los fondos que vende provienen de esquemas fraudulentos», escribió el agente en la declaración jurada.
«Más tarde admitió que había traficado con ganancias del narcotráfico hasta 2020, pero dijo que era ‘aterrador’ debido a las consecuencias que podría sufrir por parte de ‘los mexicanos’ si se perdía algún fondo», escribió el agente.
Investigación sobre una operación de estafa internacional
Cheng Zhang, socio comercial de Miao en Yuanjin Development, también es socio comercial del presunto «ejecutor» del Grupo Prince, una organización con sede en Camboya acusada por los fiscales estadounidenses de utilizar mano de obra forzada para robar miles de millones de dólares mediante estafas y blanquear el dinero.
La corporación californiana Big Bow LLC está dirigida tanto por Cheng Zhang como por otra empresa, M Capital Global California LLC, controlada por el presunto «ejecutor» del Grupo Prince, Chen Sokly.
CBS News ha identificado a Sokly como el hombre mencionado únicamente como «Co-Conspirador-2» en una acusación formal contra el presidente de Prince Group, Chen Zhi, presentada en Nueva York el año pasado.
La acusación formal califica a Prince Group como «una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia», que «obtuvo enormes beneficios para Chen y sus asociados mediante la operación de complejos de trabajo forzoso en toda Camboya que participaban en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas».
«Miles de trabajadores migrantes viajaron a Camboya y otros lugares en busca de oportunidades laborales, pero en cambio fueron víctimas de trata y obligados a trabajar en complejos fraudulentos donde se llevaban a cabo estafas con criptomonedas y otros esquemas fraudulentos, a menudo bajo la amenaza de violencia», afirma la acusación. «Estos complejos fraudulentos albergaban amplios dormitorios rodeados de altos muros y alambre de púas, y funcionaban como campos de trabajo forzado».
La ofensiva federal contra el grupo incluyó la incautación de 15.000 millones de dólares en bitcoins, la mayor de su historia según el Departamento de Justicia.
El Grupo Prince ha negado las acusaciones y ha calificado la represión como una «incautación de activos disfrazada de aplicación de la ley».
La acusación formal indicaba que el «Co-Conspirador-2» utilizó «medios corruptos y violentos para mantener el dominio de Prince Group entre los operadores de estafas», incluyendo la supuesta compra de un yate de 3 millones de dólares para un funcionario de un gobierno extranjero como soborno.
La acusación también indicaba que «el co-conspirador número 2 se desempeñó como presidente de Awesome Global», una subsidiaria de Prince Group. Los registros corporativos muestran una empresa camboyana con ese nombre, en la que figuran Chen Zhi y Chen Sokly como presidentes.
Sokly fue identificado por primera vez como co-conspirador número 2 por el Organized Crime and Corruption Reporting Project, una organización internacional sin fines de lucro, el 8 de agosto.
La supuesta agente china Wanying «Heather» Zhang también tiene vínculos con Sokly, el presunto ejecutor de la red criminal.
En 2024 publicó una foto en la red social china Xiaohongshu en la que aparecía sentada en el asiento del conductor de un Bugatti Chiron, con el siguiente mensaje: «¡Miren el coche de lujo de mi amiga!».
La foto fue retirada esta semana.
Según sus publicaciones en redes sociales, el coche pertenecía a Wenzhi «Wesley» Fei, quien se autodenominaba «adicto al póker» y comerciante de criptomonedas.
Pero en una entrevista con CBS News, Fei afirmó que no es el dueño del auto. Dijo que se lo había prestado Sokly, a quien describió como un «amigo» y un «caballero generoso». Añadió que no sabe «nada» sobre los negocios de Chen ni sobre el Grupo Prince.
Vídeos y fotos compartidos en las redes sociales muestran a Fei con Sokly en un garaje con coches deportivos de lujo poco comunes, y a Fei posando delante de un yate de 71 pies importado por Sokly desde Singapur, según los registros aduaneros.
También publicó en su página de Instagram un vídeo en el que se le ve subiendo a un coche deportivo Ferrari aparcado en la entrada de una casa en Yorba Linda, California, perteneciente a Brendon Luo, quien fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por su participación en el Grupo Prince.
En 2024, Fei organizó un evento de lujo en un yate para miembros de la industria de las criptomonedas a través de su empresa de comercio, Block Infinity, en una torre propiedad de Prince Group en Singapur, donde el presidente Chen Zhi tenía una suite de 16 millones de dólares.
Fei declaró a CBS News que no asistió al evento, que no conoce a Wanying «Heather» Zhang y que él y Sokly «no eran muy cercanos».
«Es difícil contactar con él tras las acusaciones» presentadas contra Prince Group por el Departamento de Justicia, dijo Fei.
Fei no ha sido acusado de ningún delito. Zhang tampoco ha sido acusada de ningún delito, salvo el de actuar como agente no registrado del gobierno chino, y ni ella ni Fei han sido vinculadas al Grupo Prince ni al blanqueo de dinero de cárteles en ningún informe de las fuerzas del orden federales.
Zhang es un apellido chino común, por lo que Wanying Zhang podría no estar relacionado con el socio comercial de Miao, Cheng Zhang, ni con el presunto blanqueador de dinero del cártel, Sai Zhang.
Sokly no respondió a la solicitud de comentarios enviada a su empresa en California.
«El señor Chen y sus empresas no eran una organización criminal, sino un conjunto de negocios legítimos que prestaban servicios a millones de personas y empleaban a decenas de miles de personas en todo el mundo», declaró un portavoz de Prince Group a OCCRP en junio.
«Chen Zhi y el grupo de empresas Prince son inocentes de las acusaciones infundadas y descabelladas formuladas por el gobierno estadounidense, que se repiten en jurisdicciones de todo el mundo.»
Al ser contactado por teléfono, el hijo de Miao dijo que su padre no quería hacer comentarios y agregó que no creía que su padre supiera de los vínculos de su dirección comercial con supuestos grupos del crimen organizado. Dijo que Miao permanece en China después de haber viajado allí con un billete de ida hace tres semanas.