Un hombre de Singapur se declaró culpable el martes en Estados Unidos de un cargo de conspiración para delinquir por organizar uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia.
Malone Lam admitió haberse aliado con amigos para robar 245 millones de dólares (181 millones de libras esterlinas) en bitcoins y blanquear el dinero.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el joven de 22 años y sus cómplices utilizaron el dinero para gastar hasta 500.000 dólares por noche en clubes nocturnos. También se informó que adquirieron una flota de automóviles de lujo, con valores que oscilaban entre los 100.000 y los 3,8 millones de dólares.
Lam se enfrenta a una pena máxima de prisión de 20 años. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly no programó de inmediato una audiencia para dictar sentencia.
«Si construyen un imperio del cibercrimen, los encontraremos, desmantelaremos su operación y los haremos responsables», declaró la fiscal estadounidense Jeanine Pirro.
«Esta acusada dirigía una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante el engaño, invadía su privacidad y robaba cientos de millones de dólares en criptomonedas», añadió.
Departamento de Justicia de los Estados UnidosLam declaró a los investigadores en Estados Unidos que había abandonado la escuela secundaria en Singapur cuando tenía 14 años. Viajó a Estados Unidos en octubre de 2023 y permaneció allí después de que su visa expirara en enero del año siguiente.
Según los documentos judiciales, la conspiración comenzó a más tardar en octubre de 2023 y continuó al menos hasta mayo de 2025.
Los co-conspiradores, procedentes de California, Connecticut, Nueva York, Florida y de fuera de Estados Unidos, se conocieron a través de plataformas de juegos en línea.
El Departamento de Justicia afirmó que Lam, quien también usaba los nombres de Anne Hathaway, $$$ y King Greavy, era el cabecilla de la organización criminal, quien identificaba a las víctimas y coordinaba las funciones de los diferentes conspiradores.
Según el Departamento de Justicia, engañaban a la gente para que revelaran información confidencial y, ocasionalmente, realizaban allanamientos de morada para obtener detalles que les permitieran vaciar las carteras de criptomonedas de sus víctimas.
Según el Departamento de Justicia, la criptomoneda robada también se utilizó para comprar bolsos Hermes Birkin, valorados en decenas de miles de dólares, que fueron lanzados al público en fiestas en discotecas.
Según el Departamento de Justicia, entre otros artículos en los que se gastaron los fondos se incluyen relojes de alta gama por un valor de hasta 500.000 dólares, ropa de lujo valorada en decenas de miles de dólares, casas de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, alquiler de aviones privados para viajes y un equipo de guardaespaldas privados.
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Departamento de Justicia de los Estados UnidosLam era «conocido» en los ambientes nocturnos de Los Ángeles y Miami debido a su estilo de vida extravagante, y su inesperada fortuna gracias a las criptomonedas también había llamado la atención, según se escuchó anteriormente en un tribunal de distrito de Florida.
Su red criminal fue desmantelada cuando agentes del FBI lo arrestaron a él y a un cómplice en septiembre de 2024.
«Mientras escuchaba las pruebas, solo podía pensar en Ferris Bueller descarriado», dijo la jueza estadounidense Alicia Valle durante la primera comparecencia de Lam ante el tribunal, refiriéndose a la película de 1986 sobre un niño que fingía estar enfermo para faltar a la escuela y vivir una aventura salvaje por Chicago.
«[Él] gastó ese dinero sin control, yendo a clubes nocturnos de Los Ángeles, comprando más de 30 automóviles de lujo de alta gama. Es decir, [es] una cantidad increíble de gastos y locuras que siguieron a su herencia de más de 230 millones de dólares», dijo el juez.
En abril de este año, uno de los cómplices de Lam, Evan Tangeman, fue condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales procedentes de la trama.
Según el Departamento de Justicia, Tangeman también intentó destruir pruebas tras la detención de Lam, lo que el tribunal interpretó como una «muestra de su culpabilidad».